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三日兩捷！中信銀行淄博張店支行“火眼金睛”攔截30萬(wàn)涉詐資金，守護(hù)居民“錢(qián)袋子”

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)　　加入時(shí)間：2025-9-26 13:08:12　　

       “多虧你們敏銳，不然我的錢(qián)就打水漂了！”一位險(xiǎn)些遭遇電信詐騙的市民在得知匯出資金被成功攔截后，激動(dòng)地向中信銀行濟(jì)南分行淄博張店支行的工作人員連連道謝。短短三天內(nèi)，這家支行已憑借“火眼金睛”般的風(fēng)險(xiǎn)判斷力，兩度識(shí)破詐騙套路，攔截涉詐資金超30萬(wàn)元，用專(zhuān)業(yè)筑牢群眾財(cái)產(chǎn)安全“防護(hù)盾”。
       8月30日，一名客戶(hù)匆匆走進(jìn)張店支行，要求辦理16.8萬(wàn)元同戶(hù)名轉(zhuǎn)賬，聲稱(chēng)是“朋友買(mǎi)房子的尾款”。然而銀行工作人員在取得客戶(hù)同意調(diào)閱流水后發(fā)現(xiàn)，客戶(hù)該筆資金剛到賬就急于轉(zhuǎn)出，且客戶(hù)提供的購(gòu)房合同照片拍攝日期竟早于簽約日期，明顯不合常理——這正是詐騙資金的典型特征！“不能讓資金轉(zhuǎn)出去，不然被騙的人心里該有多苦啊，當(dāng)時(shí)我的心里就只有這一個(gè)想法。”該名工作人員回憶道，“為避免打草驚蛇，我們一邊讓大堂經(jīng)理以‘需上級(jí)審核’為由穩(wěn)住他，一邊抓緊將情況上報(bào)反詐中心，并對(duì)賬戶(hù)實(shí)施了緊急管控。到后面明顯看出他已經(jīng)有些起疑了，還好警察同志來(lái)得及時(shí)。”經(jīng)調(diào)查確認(rèn)，該筆16.8萬(wàn)元確為涉詐資金，辦案民警專(zhuān)門(mén)回電并點(diǎn)贊了該行的專(zhuān)業(yè)和負(fù)責(zé)。
       僅隔一天，相似的劇本又再次在該行上演。9月1日中午，一名客戶(hù)同樣申請(qǐng)13.4萬(wàn)元同戶(hù)名轉(zhuǎn)賬，資金用途及言語(yǔ)解釋和前兩天的客戶(hù)如出一轍。該行查詢(xún)后發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)早已被公安機(jī)關(guān)止付，工作人員再次上報(bào)反詐中心，并協(xié)助民警控制住了涉詐嫌疑人。
       從發(fā)現(xiàn)異常到攔截資金，從穩(wěn)住嫌疑人到協(xié)助抓捕，張店支行每一次行動(dòng)的背后都是中信銀行員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏銳感知、對(duì)職責(zé)的堅(jiān)守?fù)?dān)當(dāng)。中信銀行濟(jì)南分行表示，未來(lái)將繼續(xù)當(dāng)好打擊電信詐騙的“前哨兵”，用更嚴(yán)的風(fēng)控、更暖的服務(wù)，牢牢守住居民“錢(qián)袋子”。

編輯：付建

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