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精準(zhǔn)識(shí)詐！中信銀行淄博分行成功攔截8萬元涉詐資金

來源：大眾報(bào)業(yè)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)　　加入時(shí)間：2025-8-28 10:23:29　　

       “我借表弟的錢還貸款，你們抓我做什么？”近日，曹某前往銀行轉(zhuǎn)移涉詐資金時(shí)被銀行識(shí)破并被到場民警當(dāng)場抓獲，這場高效的警銀聯(lián)動(dòng)成功阻斷了8萬元涉詐資金轉(zhuǎn)移，守護(hù)了客戶資金安全。
       細(xì)節(jié)識(shí)破可疑端倪，專業(yè)判斷鎖定風(fēng)險(xiǎn)
       8月15日，曹某前往中信銀行濟(jì)南分行轄屬淄博分行辦理同戶名轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。然而在業(yè)務(wù)辦理過程中，銀行人員發(fā)現(xiàn)曹某表述含糊、神情緊張，行為舉止明顯異常。調(diào)閱其賬戶流水后發(fā)現(xiàn)當(dāng)日有8萬元資金剛轉(zhuǎn)入賬戶，曹某便以還貸為由申請(qǐng)轉(zhuǎn)出7.9萬元，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)移手法高度吻合。
       快速聯(lián)動(dòng)筑牢防線，高效處置阻斷詐騙
       察覺風(fēng)險(xiǎn)后，銀行立即啟動(dòng)應(yīng)急處置流程，第一時(shí)間與警方共享客戶信息，對(duì)曹某賬戶進(jìn)行臨時(shí)管控，同時(shí)安排人員密切關(guān)注其動(dòng)態(tài)，最終配合到場民警成功將其控制。經(jīng)后續(xù)查證，曹某賬戶內(nèi)的8萬元資金確為涉詐款項(xiàng)，此次處置成功避免了客戶資金損失。
       堅(jiān)守反詐初心，筑牢金融安全屏障
       中信銀行淄博分行表示，未來將繼續(xù)堅(jiān)持守護(hù)客戶資金安全，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警與處置能力，強(qiáng)化銀警協(xié)作聯(lián)動(dòng)，筑牢金融反詐防線，為維護(hù)區(qū)域金融秩序穩(wěn)定、保障群眾財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)更多力量。

編輯：付建

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