11月11日晚，日科化學(xué)（300214.SZ）發(fā)布多份公告，涉及變更合資公司投資項目、放棄合資公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易等多項內(nèi)容。
《關(guān)于變更合資公司投資項目的公告》顯示，受市場環(huán)境變化、行業(yè)供需格局和產(chǎn)品價格發(fā)生重大調(diào)整等多重因素的影響，結(jié)合合資公司實際情況及現(xiàn)階段發(fā)展需要，日科化學(xué)擬將合資公司山東匯能達新材料技術(shù)有限公司（下稱“匯能達”）的“6萬噸/年鋰電池電解液原料項目”變更為“10萬噸/年廢舊橡膠綠色低碳循環(huán)利用制備碳基新材料項目”。
新項目計劃建設(shè)5條連續(xù)式廢輪胎膠粉熱解生產(chǎn)線，將廢舊輪胎“無害化、減量化、資源化”，實現(xiàn)資源循環(huán)利用，屬于國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵類范疇。
新項目分兩期實施，一期為“年產(chǎn)4萬噸廢舊橡膠綠色低碳循環(huán)利用制備碳基新材料項目”，總投資8800萬元，建設(shè)期1年，第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%，生產(chǎn)期15年。
日科化學(xué)在公告中表示，經(jīng)初步測算，一期達產(chǎn)運營后預(yù)計年營業(yè)收入1.2億元，隨著項目的逐步建成達產(chǎn)，將進一步提升公司的營業(yè)收入，改善公司的盈利情況。
新項目建設(shè)地點、建設(shè)周期、資金來源均未變更，依然選址于東營市墾利區(qū)勝坨工業(yè)園，建設(shè)周期為自取得項目施工許可之日起18個月，資金來源為合資公司自有資金、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)投資基金等途徑逐步按需籌集。
2022年1月，日科化學(xué)與山東宏旭化學(xué)股份有限公司（下稱“宏旭”）、山東恒裕通投資有限公司（下稱“恒裕通”）聯(lián)合出資設(shè)立匯能達，合資公司注冊資本8000萬元，其中日科化學(xué)持股36%、宏旭持股33%、恒裕通持股31%。
日科化學(xué)為濰坊改性材料龍頭，主要產(chǎn)品為ACR抗沖加工改性劑、ACM低溫增韌劑，專門用于提高PVC塑料加工時的加工性能、抗沖擊強度和低溫韌性等。2023年2月，公司因擬9.5億元投資建設(shè)鋰電池電解液項目，收到深交所問詢函，要求其詳細說明該項目與主營業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性、協(xié)同性，以及公司是否跨界進入新業(yè)務(wù)領(lǐng)域等。
值得注意的是，作為上述電解液原料項目的實施主體，截至目前，匯能達未開展實際經(jīng)營。
日科化學(xué)11月11日晚發(fā)布的《關(guān)于放棄合資公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》顯示，截至本公告日，公司與宏旭已完成對合資公司的實繳出資，恒裕通未實繳出資。恒裕通擬將其持有的合資公司31%的股權(quán)（下稱“標的股權(quán)”）以0元對價轉(zhuǎn)讓給山東耐斯特炭黑有限公司（下稱“耐斯特”），并由受讓方履行相應(yīng)出資義務(wù)。
日科化學(xué)擬放棄對匯能達的股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)，由于標的股權(quán)受讓方耐斯特為日科化學(xué)的關(guān)聯(lián)法人，公司本次放棄股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)公開資料，日科化學(xué)控股股東濟南魯民投金湖產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及其一致行動人魯民投基金管理有限公司的實際控制方為山東民營聯(lián)合投資控股股份有限公司（下稱“魯民投”），魯民投董事尚吉永為耐斯特實際控制人。值得一提的是，魯民投董事尚吉永也是宏旭實際控制人。
本次合資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，耐斯特及宏旭作為受同一實際控制人控制的公司將共同控制合資公司64%的股權(quán)，合資公司不再納入日科化學(xué)財務(wù)報表的合并范圍。
與此同時，相應(yīng)調(diào)整控股股東及一致行動人的自愿性承諾，將原“合資公司取得土地證后12個月內(nèi)未獲一期施工許可證則回購公司股權(quán)”的條款，修訂為“上市公司股東會通過新項目后12個月內(nèi)未獲一期施工許可證則履行回購義務(wù)”。
日科化學(xué)已實繳的2880萬元將轉(zhuǎn)為新項目資本金。若新項目及承諾調(diào)整未獲股東會通過，或新項目終止，合資公司控股股東將按原承諾價格回購股權(quán)，保障資金安全與上市公司權(quán)益。
（大眾新聞·經(jīng)濟導(dǎo)報記者 賈義航）
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