經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 劉勇
科源制藥（301281）9月12日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2024年9月12日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名高元坤、蔣紅升、鄒曉虹、武濱為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名鄭海英、葛永波、戴匯瑜為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。提名委員會(huì)對(duì)上述董事候選人的任職條件和任職資格發(fā)表了同意的審查意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事候選人鄭海英、葛永波已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)，戴匯瑜已書(shū)面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。鄭海英為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。上述獨(dú)立董事候選人尚需提請(qǐng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，科源制藥董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。上述董事候選人尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事，共同組成公司第四屆董事會(huì)，任期三年，自公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。公司第四屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)未低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法規(guī)要求。
